A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira (2) a Operação Linha Fantasma, que investiga um esquema de fraudes bancárias eletrônicas praticadas por meio de mensagens SMS falsas e centrais telefônicas fraudulentas.

Durante a ação, foram cumpridos três mandados de busca e apreensão, sendo dois em Feira de Santana e um em São Paulo. Também foram executados dois mandados de prisão temporária, um em cada estado, além de duas prisões em flagrante.

As investigações começaram após uma operadora de telefonia identificar o envio em massa de mensagens informando supostas compras ou movimentações suspeitas nas contas das vítimas. Os SMS orientavam os usuários a ligar para números iniciados por 0800, apresentados como centrais de atendimento bancário.

Segundo a Polícia Federal, ao entrarem em contato com esses números, as vítimas eram induzidas a fornecer dados pessoais e bancários ou a realizar procedimentos que permitiam o acesso dos criminosos às suas contas. As apurações apontam que o grupo utilizava empresas formalmente constituídas e uma estrutura tecnológica sofisticada para dar aparência de legalidade ao golpe. Também foram identificados indícios de movimentações financeiras fracionadas, supostamente utilizadas para dificultar o rastreamento do dinheiro obtido de forma ilegal.

Em nota, a Polícia Federal informou que os investigados poderão responder pelos crimes de fraude eletrônica, associação criminosa e lavagem de dinheiro, além de outros delitos que possam ser identificados durante o andamento das investigações.

A Operação Linha Fantasma faz parte do Projeto Tentáculos, iniciativa desenvolvida em parceria entre a Polícia Federal, a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) e instituições financeiras para combater fraudes no sistema bancário. A PF não divulgou o nome dos investigados.