PF investiga ex-gerente da Caixa por suspeita de fraude bancária de até R$ 1,3 milhão em Feira
A Polícia Federal (PF) cumpriu seis mandados de busca e apreensão, na quarta-feira (11), em Feira de Santana, no âmbito da Operação Cancro Cítrico, que investiga um suposto esquema de fraude eletrônica envolvendo contas bancárias. Entre os alvos da investigação está um ex-gerente da Caixa Econômica Federal, suspeito de participar do esquema.
De acordo com as apurações, o investigado teria utilizado acessos fraudulentos a contas de clientes da instituição bancária para realizar transferências de valores. O dinheiro era enviado para um grupo de pessoas, incluindo empresas ligadas ao próprio suspeito, e posteriormente retornava para seu proveito.
As diligências têm como objetivo apreender materiais relacionados aos crimes investigados, como dispositivos eletrônicos, meios de armazenamento de moedas digitais, instrumentos possivelmente utilizados na prática das fraudes e outros elementos considerados importantes para o aprofundamento das investigações.
Além das buscas, a Justiça autorizou o afastamento dos sigilos telemático, bancário e fiscal dos investigados. Também foi determinado o bloqueio de valores existentes em contas bancárias e outros ativos financeiros até o limite de R$ 1,3 milhão, valor que corresponde ao montante estimado das transações fraudulentas identificadas até o momento.
Segundo a Polícia Federal, caso as suspeitas sejam confirmadas, as condutas podem caracterizar os crimes de furto qualificado mediante fraude e associação criminosa, além de outros delitos que eventualmente sejam identificados ao longo das investigações.
